Las detenciones se han producido en Torrejón de Ardoz, San Martín de la Vega, Alcalá de Henares, Madrid, Barcelona, León e Irún. La red era compleja y sus 17 miembros actuaban en todas ellas. Los detenidos en la Operación Mochilo robaban tarjetas de crédito en Nueva York y las duplicaban después en España. Llegaron a realizar todo tipo de compras, montando empresas fantasma que hacían pedidos de miles de productos a proveedores de jamones o verduras, para después revender toda la mercancía. Llegaron, además, a infiltrarse en entidades de seguros de riesgo monetario que avalaban la solvencia de las operaciones con estos proveedores a los que después no pagaban.
Lo grave es que sólo 4 de los miembros de la banda permanecen detenidos. El resto, incluido el cabecilla que tenía decenas de antecedentes en Italia, están ya en la calle hasta que se celebre el juicio.
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