La operación se ha saldado con la detención de 23 personas, 18 en Madrid, cuatro en la localidad de Villarrobledo, en Albacete, y una en Tomelloso, Ciudad Real. Los detenidos tienen nacionalidades nigeriana, española y rumana. Los acusados remitían diariamente miles de cartas y correos electrónicos a potenciales víctimas en los que les hacían creer que podían obtener una importante suma de dinero procedente del legado de un pariente desconocido o de un cuantioso premio de la lotería. A los afectados les hacían creer que debían efectuar diversos pagos en concepto de tasas y gestiones de impuestos para recibir un dinero que nunca cobraban.
Para blanquear los enormes beneficios obtenidos con las estafas, unos 2 millones de euros, la banda pretendía edificar un centro comercial en Lagos, Nigeria, a semejanza de uno situado en Alcobendas. Entre el material decomisado figura el proyecto de construcción del complejo que contaría con más de 30 locales y tres plantas.La investigación se inició en agosto del pasado año tras una denuncia aportada por las autoridades de Dinamarca.
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