Detenida una banda que blanqueó 100 millones de euros en locutorios de ciudades como Alcobendas
28 personas, integrantes de una banda organizada, han sido detenidas en las últimas horas. Se les acusa de blanquear 100 millones de euros procedentes del narcotráfico. Tenían numerosos locutorios que utilizaban como tapadera en Madrid capital y localidades como Majadahonda y Alcobendas.
- Actualidad - Alcobendas
- 03/02/2011 a las 17:59
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Detenida una banda que blanqueó 100 millones de euros en locutorios de ciudades como Alcobendas
El complejo entramado se dedicaba al blanqueo de capitales a través de locutorios repartidos por distintas localidades de la región, entre ellas Alcobendas. La banda estaba liderada por un dominicano conocido como Jorge el Terrible. Esta persona creó una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de este negocio. La empresa les permitía evitar los sistemas de detección del fraude y llegaron a enviar hasta 100 millones de euros al extranjero procedentes de actividades delictivas.
Las comisiones por enviar dinero que cobraban eran muy inferiores a los de la competencia. Sus 14 locutorios realizaban giros sobre todo a países de Sudamérica. La Policía realizó las detenciones en 10 locutorios, en la sede social de la empresa y en dos domicilios. Hallaron pasaportes falsificados, listados de remitentes y beneficiarios, máquinas de contar dinero y unos 500.000 euros en efectivo.
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