Detenidos por blanquear tres millones de euros desde locales de Getafe y San Sebastián de los Reyes
La Policía Nacional ha detenido a diez miembros de esta banda que habían realizado casi 3.000 envíos de dinero de manera irregular a Colombia desde locutorios ubicados en la capital, Getafe y San Sebastián de los Reyes. Habían usurpado la identidad de 73 personas.
- Actualidad - San Sebastián de los Reyes
- 15/10/2013 a las 18:04
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Detenidos por blanquear tres millones de euros desde locales de Getafe y San Sebastián de los Reyes.
Las operaciones de envío ilícito de dinero comenzaron en el año 2009 y siempre seguían el mismo patrón. Los dueños de los locales utilizaban los DNI de personas que enviaban dinero de manera legal para realizar posteriormente transferencias a Colombia sin el conocimiento del titular de ese documento de identidad.
La investigación policial consiguió dar con diez locutorios ubicados en Madrid, Getafe y San Sebastián de los Reyes desde los que se habían producido los envíos, aunque sólo cinco de los locales permanecían abiertos en el momento de la actuación policial.
Finalmente las pesquisas se han saldado con diez detenidos y la incautación de 51 fotocopias de pasaportes falsificados y 14 discos duros de ordenador con software “pirateado”.
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